中國中鐵股份有限公司獨立董事

關于董事會聘任及解聘高級管理人員的獨立意見

根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《中國中鐵股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和《中國中鐵股份有限公司獨立董事制度》等有關規定,我們作為中國中鐵股份有限公司的獨立董事,對公司第五屆董事會第十七次會議審議的《關于解聘馬江黔中國中鐵股份有限公司總經濟師職務的議案》《關于聘任中國中鐵股份有限公司高級管理人員的議案》進行了審查， 發表如下獨立意見：

1.同意公司董事會聘任趙斌先生為中國中鐵股份有限公司總經濟師，聘任耿樹標先生為中國中鐵股份有限公司總裁助理。聘期均自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。同意解聘馬江黔先生中國中鐵股份有限公司總經濟師職務，仍任公司副總裁。

2.上述人員的提名、任免程序完備，符合國家法律法規和《公司章程》的相關規定。經審閱上述相關被聘任人員履歷資料不存在《公司法》第 146 條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形， 亦沒有被中國證監會采取證券市場禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相關人員的任職資格符合擔任上市公司上述高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

中國中鐵股份有限公司獨立董事：鐘瑞明 張誠 修龍  2022 年 6 月 22 日

趙斌先生，53歲，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，正高級工程師，現任本公司總經濟師、經營開發中心總經理。趙先生于1988年參加工作，2010年11月至2017年12月任中鐵上海工程局集團有限公司副總經理、黨委常委，2017年12月至2018年3月任中鐵廣州工程局集團有限公司副總經理（主持經理層工作）、黨委副書記、董事，2018年3月至2021年5月任中鐵廣州工程局集團有限公司總經理、黨委副書記、董事，2021年5月至今任本公司經營開發中心總經理，2022年6月至今任本公司總經濟師。趙先生畢業于上海鐵道學院鐵道工程專業，后取得西南交通大學建筑與土木工程專業碩士學位。

耿樹標先生，44歲，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，高級工程師，現任本公司總裁助理、規劃發展部（企業管理實驗室）部長（主任）、中鐵高質量發展科學研究院有限責任公司總經理、中國中鐵“三個轉變”研究院院長。耿先生于1998年參加工作，2011年5月至2014年6月任中鐵四局集團第三建設有限公司總經理、黨委副書記、副董事長，2014年6月至2015年8月任中鐵四局集團有限公司總經理助理，2015年8月至2019年12月任中鐵四局集團有限公司副總經理，2019年12月至2020年1月任中鐵四局集團有限公司副總經理、中國中鐵專業化水務環保公司（后為中國鐵工投資建設集團有限公司）籌備組常務副組長，2020年1月至2021年5月任中國鐵工投資建設集團有限公司總經理、黨委副書記、董事，2021年5月至今任本公司規劃發展部（企業管理實驗室）部長（主任）、中鐵高質量發展科學研究院有限責任公司總經理、中國中鐵“三個轉變”研究院院長，2022年6月至今任本公司總裁助理。耿先生畢業于安徽建筑工程學院工程管理專業，后取得中央黨校經濟管理專業研究生學歷。