國電南京自動化股份有限公司

關于全資子公司南京國電南自軌道交通工程有限公司

在成都設立子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

交易簡要內容：公司全資子公司南京國電南自軌道交通工程有限公司（以下簡稱“南自軌道公司”）擬在成都市金牛區軌道交通產業園區內設立成都國電南自軌道交通科技有限公司（以工商注冊為準，以下簡稱“成都軌道公司”），南自軌道公司以貨幣方式出資人民幣?2000?萬元，持有?100%股權。

本次交易未構成關聯交易

本次交易未構成重大資產重組

交易實施不存在重大法律障礙

交易實施尚需履行的審批及其他相關程序：根據上海證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本事項未達到提交公司股東大會審議的條件。

一、對外投資概述

（一）交易基本情況

公司全資子公司南自軌道公司為進一步開拓西南地區軌道交通市場，推動公

司在軌道交通自動化、信息化和智能化產品的研發和技術應用，增強行業核心競爭力，擬在成都市金牛區軌道交通產業園區內設立成都軌道公司，南自軌道公司以貨幣方式出資人民幣2000萬元，持有100%股權。

（二）交易決策審批程序

本事項已經公司2021年第一次臨時董事會會議審議通過。公司董事會同意授

權經營層按照有關規定辦理與本次交易事項相關的事宜。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本事項未達到提交公司股東大會審議的條件。

（三）本事項不構成關聯交易，也不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

二、投資主體的基本情況

1、基本情況

公司名稱：南京國電南自軌道交通工程有限公司

成立時間：2003年6月18日

企業性質：有限責任公司（法人獨資）

注冊資本：人民幣5500萬元

注冊地址：南京市鼓樓區新模范馬路38號

法定代表人：李永征

股權結構：國電南京自動化股份有限公司持有100%股權

經營范圍：工業自動化、鐵路、城市軌道交通及其它交通自動化設備軟件的開發、生產、銷售、成套工程、系統集成服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口商品和技術的除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2、主要業務

南自軌道公司主要從事軌道交通業務，在鐵路市場占有率保持穩定，地鐵市場進一步拓展，先后中標武漢、南京、成都、蕪湖等多個城市軌道交通電力監控和地鐵綜合監控項目，中標及實施了京滬高鐵、寶蘭高鐵、鄭徐高鐵、杭紹臺高鐵、魯南高鐵、鄭萬高鐵、京張高鐵、川藏鐵路拉林段等多個重點項目。

3、財務狀況及經營狀況

2020?年?12?月?31?日?，?南?自?軌?道?公?司?總?資?產?527,455,086.37?元?，?凈?資?產173,718,157.03元，2020年營業收入296,499,420.41元，凈利潤25,097,730.02元。

三、投資標的基本情況

公司名稱：成都國電南自軌道交通科技有限公司

企業性質：有限責任公司（法人獨資）

注冊資本：認繳人民幣2000萬元

 ?注冊地址：擬入駐成都市金牛區軌道交通產業園區

股權結構：南自軌道公司持有100%股權

經營范圍：鐵路、城市軌道交通智能自動化系統、輸變電保護、控制及自動化系統、高低壓電器及電氣傳動設備、建筑智能化系統、安全防范系統、視頻監控系統的研究、軟硬件的設計、開發、生產、銷售、安裝、技術轉讓、技術咨詢及服務、成套工程、系統集成服務及專業承包；機電設備安裝總承包，送變電工程總承包，城市及道路照明工程、通信工程總承包；貨物及技術進出口（以工商核定為準）。

四、對外投資對公司的影響

南自軌道公司設立成都軌道公司，充分利用產業園優勢，有助于準確掌握市場需求，指導科技研發及產品優化。有助于提升公司在西南市場的品牌影響力。南自軌道公司在當地成立公司，一方面更好統籌資源開展合作，增加項目效益；另一方面將有效降低項目成本，提升項目執行效率。

本次對外投資事項的資金來源于南自軌道公司自有資金，對公司日常經營和財務狀況不產生重大影響，不存在損害上市公司和股東利益的情形。成都軌道公司作為南自軌道公司的全資子公司，將納入公司合并報表范圍。

五、對外投資的風險分析

本次設立成都軌道公司事項，符合公司產業發展需要，但受到市場環境變化及國家宏觀政策影響，新公司可能在運營過程中面臨一定的市場風險和經營管理風險。針對上述風險，公司將及時跟蹤產業政策調整和市場趨勢變化，積極防范和化解有關風險，完善公司治理，加強內部控制。

六、備查文件目錄

1、2021年第一次臨時董事會會議決議

特此公告。

國電南京自動化股份有限公司

董事會

2021年5月15日